El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este miércoles a 10 personas y entidades vinculadas al Tren de Aragua, a las que señaló de participar en una red de ataques contra cajeros automáticos que habría robado millones de dólares a instituciones financieras estadounidenses.
De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la red estaría coordinada desde México y Venezuela por Anibal Alexander Canelon Aguirre, alias “Prometheus”, uno de los fugitivos incluidos en la lista de los diez más buscados del FBI.
La operación utiliza un método conocido como “jackpotting”, mediante el cual se emplea malware para explotar vulnerabilidades de cajeros automáticos y obligarlos a entregar efectivo sin que exista un retiro asociado a una cuenta.
¿Cómo opera el fraude a cajeros?
Según el Tesoro estadounidense, los ataques comienzan con la identificación de los cajeros que serán utilizados como objetivo. Posteriormente, los operadores obtienen acceso físico a las máquinas para instalar software malicioso.
El malware puede activarse posteriormente de manera remota para evadir los sistemas de seguridad y enviar una orden que obliga al cajero a dispensar efectivo hasta que se agota el dinero disponible o la operación es interrumpida.
Las autoridades estadounidenses señalan que el dinero obtenido es transferido entre integrantes y asociados del Tren de Aragua para ocultar su origen. Entre los mecanismos identificados por la OFAC se encuentran las transacciones con criptomonedas.
Más de mil 500 ataques y pérdidas por 40.73 millones de dólares
El Departamento del Tesoro indicó que, hasta agosto de 2025, las pérdidas reportadas por presuntos ataques de jackpotting en Estados Unidos ascendían a 40.73 millones de dólares, correspondientes a más de mil 500 ataques.
Además, desde el 21 de octubre de 2025, el Departamento de Justicia estadounidense ha acusado a 98 personas por su presunta participación en diferentes esquemas de jackpotting.
Las acusaciones incluyen delitos como fraude bancario, robo a bancos, lavado de dinero, acceso no autorizado a computadoras protegidas y conspiración para cometer estos delitos. También se han presentado cargos relacionados con proporcionar apoyo material al Tren de Aragua, organización que el gobierno estadounidense designó como organización terrorista extranjera.
“Prometheus”, señalado como presunto operador de la red
La OFAC identifica a Anibal Alexander Canelon Aguirre, alias “Prometheus”, como el presunto responsable de dirigir una conspiración internacional que enviaría diferentes grupos a Estados Unidos para sustraer dinero de instituciones financieras.
Canelon Aguirre fue acusado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Nebraska y aparece en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI.
El Tesoro también lo señala como el presunto desarrollador del malware utilizado para los ataques de jackpotting y afirma que habría utilizado criptomonedas para lavar parte de los recursos obtenidos.
Empresas sancionadas en México
Entre los objetivos de las sanciones aparecen dos empresas establecidas en México:
- Enigma Community, S. de R.L. de C.V., vinculada por OFAC a Oscar Leonardo Martínez Pirona.
- Soluciones Integrales Toluca, S.A. de C.V., vinculada por OFAC a Alejandro Mejia Castillo.
El Tesoro indicó que ambas fueron designadas debido a la propiedad o control que, según la dependencia, ejercen sobre ellas las personas señaladas.
Además de Canelon Aguirre, entre las personas sancionadas por su presunta relación con la red figuran Carlos Javier Martínez Armenta, Alejandro Mejia Castillo, José Darío Galeano Bazurto, Eric Gabriel Cárdenas Arzola, Oscar Leonardo Martínez Pirona, Anthony Wuiliam Hernández Guerrero y Aslhy Javier Galeano Basurto.
OFAC también sanciona a “Juancho”
En la misma acción, la OFAC sancionó a Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, a quien identifica como un dirigente de alto rango del Tren de Aragua con operaciones en distintos países de Sudamérica.
Según el Departamento del Tesoro, Rivas Núñez dirige actividades que incluyen minería de oro, exportación de narcóticos y delitos violentos.
El funcionario fue acusado en diciembre de 2025 ante un tribunal federal del Distrito Sur de Texas por conspiración para proporcionar y proporcionar apoyo material al Tren de Aragua.
¿Qué implica la sanción de Estados Unidos?
Como consecuencia de las medidas anunciadas, los bienes e intereses en bienes de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
Las restricciones también se aplican a entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, en 50% o más, de una o varias personas bloqueadas.
El Tesoro señala que, salvo que exista una autorización o exención de OFAC, las personas estadounidenses tienen prohibido realizar determinadas transacciones con los individuos y entidades designados.
La acción fue coordinada con distintas agencias estadounidenses, entre ellas el FBI, Homeland Security Investigations (HSI), FinCEN y el Departamento de Justicia, además de otras unidades federales involucradas en la investigación.
